Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Türkiye’ye yasa dışı yollarla para transferi yapan hata çetesine karşı büyük bir operasyon başlatıldı.
60 ADRESE BASKIN YAPILDI
Genellikle Hindistan, Pakistan üzere ülkelerde kullanılan ve göçmen yahut uyuşturucu kaçakçılığı üzere hatalara finans takviyesi olarak kullanıldığı söylenen “hawala” sistemiyle iki ülke ortasında para transferi gerçekleştiren şüpheliler hakkında Alman hükümeti tarafından yakalama kararı çıkartıldı.
Alman Süddeutscher Zeitung’un haberine nazaran, Düsseldorf kentinde bulunan 60 başka adrese eş vakitli baskının düzenlendiği operasyonda, 6 kuşkulu de gözaltına alındı.
GÜNDE 1 MİLYON EUROLUK TRANSFER
Almanya’nın çeşitli noktalarında bulunan birçok “emanetçi” tarafından, İstanbul’da bulunan kaynaklara her gün 1 milyon euroya kadar para transferinin yapıldığı tespit edilirken, sistemin Alman kanadında bulunan kaynakların parayı çoğunlukla altın ve bedelli metaller biçiminde koruma ettiği de belirlendi.
ALMAN MADDELERİNE NAZARAN SUÇ
Uluslarası sistemde birçok ülke tarafından yasal bir boşlukta yer aldığı için kesin olarak kabahat kabul edilmeyen “hawala” sistemi, Alman maddelerine nazaran hata olarak belirlenmiş durumda.
Alman maddelerine nazaran 5 yıla kadar mahpus cezasının olduğu bu sistem, birçok ülke tarafındansa rutin bir transfer hali olarak kullanılıyor. (Kaynak: Ensonhaber)
SİSTEM NASIL ÇALIŞIR
Güvene dayalı bir para sistemi olarak bilinen bir yeraltı bankacılığı tipi olan “hawala”, büyük ölçekteki nakit paraların rastgele bir sürece tabi tutulmadan bir ülkeden diğer bir ülkeye fiziki olarak yer değiştirmeksizin havale edilmesini sağlar.
Bir kayıt sürecinin aranmadığı bu sistemde bir ülkede bulunan emanetçi, para transferi gerçekleştirmek isteyen aracıdan, kurul da dahil olmak üzere parayı alır ve karşılığında bir şifre verir. Emanetçi, başka ülkede bulunan sorumluyla irtibata geçerek şifreyi verir. Transfer talebinde bulunan kişi, gittiği ülkedeki sorumluya şifreyi söyleyerek kimliğini onaylamış olur ve evvelce teslim etmiş olduğu parayı alır.
